LEGEA NR. 129/2019 PENTRU PREV. SI COMB. SPALARII BAN. SI FINAN. TEROR., PRECUM SI PENTRU MODIFICARE
MIHAI ADRIAN HOTCA
Cod produs: YUJ01329
nu este in stoc
Acest produs nu mai este la vanzare
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in...
Daca esti din
se livreaza in 2-5 zile lucratoare
Ai intrebari?
Suna-ne acum la 0311.100.294
Transport Gratuit
Peste 125 RON
Oferi un cadou?
Ti-l impachetam noi!
Legea nr. 129/2019 pentru prev. si comb. spalarii ban. si finan. teror., precum si pentru modificare de Mihai Adrian Hotca
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam: - Reglementarea institutiei beneficiarului real; - Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF); - Suprimarea actiunilor la purtator; - Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora; - Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; - Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.
Editura | Universul Juridic |
An aparitie | 2019 |
Tip coperta | Paperback |
Numar pagini | 352 |
Lungime | 21 |
Latime | 15 |
Cod Bare | 9786063905483 |
UM Dimensiuni | cm |
Autor | Elena Hach, Mihai Adrian Hotca |
Fii primul care sparge gheata!
Spune-ne parerea ta despre acest produs si porneste discutia.